为提高社会公众洗钱防范意识,引导群众和企业合法用汇,有效预防和打击“地下钱庄”犯罪活动，打造法治化营商环境。近日，哈尔滨市公安局双城分局经侦大队应邀参加商业银行进行“地下钱庄不合法，换汇用汇要守法”反洗钱业务培训会。
在商业银行，经侦民警现场为工作人员讲解了非法买卖外汇、人头购汇、骗购外汇等犯罪形式，告知其如果发现犯罪行为应当第一时间告知公安机关，并号召银行承担起打击洗钱犯罪的“前哨”责任，做到早发现、早预警，持续深化警银协作，共同维护金融秩序健康发展。双方在培训会中互相交流经验，分享案例，共同研讨如何更好地防范洗钱风险，进一步完善反洗钱工作机制，有助于加强银行与公安机关的协作配合，形成打击洗钱犯罪的强大合力。